Drie bestuurders opgepakt voor miljoenenfraude

Op deze bonnen stond een veel hoger bedrag dan de gevers daadwerkelijk overmaakten voor het goede doel. De afnemers van deze kwitanties brachten het volledige bedrag op de rekening als gift in aftrek in hun belastingaangifte, stelt de FIOD.

Op die manier hebben volgens de opsporingsdienst van de belastingsdienst vermoedelijk ongeveer 2000 mensen voor circa 8.500.000 euro ten onrechte aan giftenaftrek geclaimd. Het zou ze ongeveer 2,5 miljoen euro aan belastingteruggaaf hebben opgeleverd.

Het functioneel parket, het onderdeel van het Openbaar Ministerie dat zich toelegt op de bestrijding van complexe fraude, meldt dat de drie verdachten vandaag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het gaat om bestuurders van een onderwijsstichting, een instelling die cursussen organiseert.

Beslaglegging
Er is beslag gelegd op een woning, ruim 87 duizend euro cash geld, creditcards, bankrekeningen, sieraden en auto's. Het pand van de stichting en drie woningen van de verdachten zijn doorzocht  Ook is er administratie in beslag genomen.

Uit de boekhouding blijkt niet welke gelden er binnen kwamen en waar die gelden terecht kwamen. Daarom wordt de stichting ook verdacht van witwassen.

Het onderzoek richt zich op waar de inkomende gelden aan besteed zijn. De circa 2000 mensen die teveel giftenaftrek aan deze stichting hebben geclaimd, zullen de belastingteruggaaf moeten terugbetalen, mogelijk met boete. Ook lopen zij het risico om strafrechtelijk te worden vervolgd.

Vervalste kwitanties
Aanleiding voor dit onderzoek waren eerdere onderzoeken naar het gebruik van vervalste kwitanties. In mei dit jaar hield het functioneel parket twee mannen aan in de Rotterdam op verdenking van het, tegen betaling, leveren van valse kwitanties.